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En el día de Martes, 20 de marzo de 2018 la pagina web del departamento de justicia del gobierno de los estados unidos (U.S. Department of Justice) informo que Payza y dos hermanos canadienses acusados de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia y lavado de dinero..
Payza.com presuntamente procesó más de $ 250 millones de ganancias de esquemas Ponzi, anillos de pornografía infantil y otras empresas delictivas
WASHINGTON - Firoz Patel y Ferhan Patel, los fundadores y operadores de Payza.com, AlertPay.com y Egopay.com, han sido acusados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por cargos de operar un servicio de dinero sin licencia basado en Internet negocio que procesó más de $ 250 millones en transacciones.
El anuncio fue hecho hoy por la fiscal federal Jessie K. Liu y Patrick J. Lechleitner, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Washington, DC
La acusación formal fue devuelta a principios de este mes y revelada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Firoz Patel, de 43 años, y Ferhan Patel, de 37 años, que viven en el área de Montreal, Quebec, están acusados de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar los requisitos del programa contra el lavado de dinero, un cargo de dinero conspiración de lavado y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia. Si son condenados, cada uno de los hermanos enfrenta una sentencia máxima de más de 25 años.
MH Pillars, Ltd., que opera como Payza, está a cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Ferhan Patel fue arrestado el 18 de marzo de 2018 en Detroit. Hizo su primera aparición el 19 de marzo de 2018 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan. Él permanece detenido en espera de nuevos procedimientos en el Distrito de Columbia. Su hermano permanece en libertad.
"El arresto y las acusaciones en este caso demuestran que aplicaremos enérgicamente leyes destinadas a proteger al consumidor estadounidense", dijo el fiscal federal Liu. "Se requiere que las empresas que transmiten dinero estén registradas federalmente y con licencia en la mayoría de los estados y jurisdicciones, incluido el Distrito de Columbia. Los consumidores deben tener cuidado con aquellos que no siguen estas leyes porque podrían estar actuando como una tapadera para otras actividades ilegales ".
"Estoy orgulloso de los equipos de investigadores y abogados expertos y profesionales que participan en la acusación de hoy y felicito sus esfuerzos", dijo el agente especial a cargo Lechleitner de HSI Washington. "A través de este tipo de cooperación interinstitucional de rutina aseguramos nuestra sociedad segura, confiable y justa".
La acusación formal alega que la actividad delictiva tuvo lugar desde aproximadamente marzo de 2012 hasta el presente. Los acusados, a través de Payza.com, están acusados de operar un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y que a sabiendas transmitía fondos derivados de actividades ilegales. A pesar de recibir cartas de cese y desistimiento de varios estados, y un consultor le dijo que operar un negocio de transmisión de dinero sin las licencias necesarias era un delito, Firoz y Ferhan Patel continuaron su actividad ilegal, según la acusación.
La acusación formal alega que los Patel, junto con otros coconspiradores, son responsables de la transmisión de más de $ 250 millones a lo largo de los Estados Unidos y en otros lugares. La investigación continúa.
Según la acusación formal, los clientes de Payza incluían esquemas Ponzi, esquemas piramidales y un sitio de pornografía infantil. Los Patel abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos y lavaron sus ganancias ilegales a través de esas cuentas.
La acusación también busca el decomiso de cualquier propiedad involucrada en estos delitos o que pueda ser detectada por estos delitos. Además, la acusación busca el decomiso específico de aproximadamente $ 10 millones que ya ha sido decomisado y congelado.
Hay más información disponible para el público en www.justice.gov/usao-dc/victim-witness-assistance/obopay-payza.
Una acusación formal es simplemente una acusación formal de que un acusado ha cometido una violación de las leyes penales y no es evidencia de culpabilidad. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe que son culpables.
Este caso está siendo investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas, Homeland Security Investigations, Washington Field Office. Está siendo procesado e investigado por la Fiscal Federal Auxiliar Zia Faruqui y Arvind K. Lal, Jefe de la Sección de Decomiso de Activos y Lavado de Activos. La asistencia ha sido proporcionada por los Fiscales Federales Auxiliares John P. Marston y Diane Lucas; la ex fiscal federal adjunta Catherine K. Connelly; Especialistas paralegales C. Rosalind Pressley y Toni Donato; La defensora de víctimas / testigos Yvonne Bryant; Document Management Analyst Basizette Stribling; Asistente Legal Jessica McCormick; y los especialistas en tecnología de litigios Ron Royal y Joshua Ellen.
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